证券代码：605009     证券简称：豪悦护理          公告编号：2023-022

         杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于 2021 年股票期权激励计划预留权益失效的公告

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及

       《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激

其摘要的议案》、

励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股

权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议

案》。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及

       《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激

其摘要的议案》、

励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实杭州豪悦护理用品股份有限公司

及职务在公司官网进行了公示。在公示期内，公司未收到任何人对本次拟激励对

象提出的异议。2021 年 8 月 12 日，公司监事会披露了《杭州豪悦护理用品股份

有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示

情况说明及审核意见》。

《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>

        《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票

及其摘要的议案》、

激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司

股权激励计划相关事宜的议案》。

查报告》。

事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司

独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象

名单进行了核查。

办理完成本激励计划限制性股票的首次授予登记工作，本次限制性股票授予 90，

   二、2021 年限制性股票激励计划预留权益情况

   公司《2021 年限制性股票激励计划》预留了 22.5 万股限制性股票，用于向

未来潜在的激励对象授予。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》：“预留权

益授予的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事

会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书

后，公司按照相关规定在中国证监会指定信息披露媒体上及时、准确地披露激励

对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。”

州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》至今已超过 12 个月，公司未确定预留权益激励对象，该 22.5 万股限制

性股票预留权益已经失效。本次股票激励计划预留权益失效，不会对公司经营状

况和财务状况产生实质影响，公司管理团队将继续勤勉尽责、认真履行工作职责，

为股东创造价值。

   特此公告。

                            杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

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